Hoe gaan naleving van de export en contractbeheer samen?

Van hoofdaannemers op lucht- en ruimtevaart en defensieprojecten tot kleine bedrijven die gespecialiseerde software, componenten of materialen maken, Amerikaanse bedrijven moeten zich houden aan de voorwaarden van exportregelingen die zijn ontworpen om gespecialiseerde producten buiten de hand te houden van verboden groepen en buiten de grenzen van landen die grenzen overschrijden voor Amerikaanse handel. Om de contracten te beheren die uw bedrijf ondertekent en dit in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving doet, moet u rekening houden met de gevolgen voor de export van uw werk wanneer u voor werk- en handelspartners kiest.

OFAC

Economische sancties tegen naties en groepen vallen onder de administratieve en handhavingsinstantie van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zakencontrole van de Schatkist. Om producten of fondsen naar een verboden entiteit in het kader van de handel of de uitwisseling van activa te sturen, moet u zich houden aan de voorwaarden van de sancties die tegen de ontvanger zijn opgelegd of een licentie verkrijgen die uw uitwisseling op casusspecifieke basis toestaat. Overtredingen van OFAC-regels kunnen leiden tot boetes variërend van $ 65.000 tot $ 1.075.000 per instantie, afhankelijk van het programma dat een land of organisatie op een lijst met embargo's plaatst en kan strafrechtelijke sancties met straffen tot 30 jaar opsluiten.

OOR

Binnen het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse ministerie van Handel controleren de exportregelgeving de stroom van bepaalde soorten goederen en materialen, waaronder gifstoffen en nucleaire bronnen, naar landen die onvriendelijk worden geacht voor Amerikaanse belangen of die van internationale partners. Sommige van deze items vormen apparatuur of stoffen voor tweeërlei gebruik, die goedaardige doelen kunnen dienen of deel kunnen uitmaken van een systeem of proces dat kan worden gebruikt bij vijandige acties. Computers en software, telecommunicatieapparatuur, navigatiesystemen en chemicaliën kunnen de status voor tweeërlei gebruik bevatten, naast andere soorten gereguleerde goederen. EAR reguleert ook de uitvoer van artikelen waarvoor tekorten de Amerikaanse belangen van een geschikt aanbod kunnen beroven. Om te voldoen aan het EAR moeten bedrijven mogelijk exportlicenties verkrijgen en hun voorwaarden naleven bij het zakendoen in het buitenland. De burgerlijke straffen van EAR kunnen boetes oplopen van $ 250.000 voor elke overtreding, vanaf publicatie, met strafrechtelijke boetes die kunnen bestaan ​​uit $ 1 miljoen boetes en 20 jaar opsluiting per instantie.

ITAR

Net als EAR reguleert de International Traffic in Arms Regulations de export naar verboden bestemmingen, maar de voorwaarden betreffen luchtvaart-, militaire en defensiegerelateerde middelen en technische gegevens daarover in plaats van producten voor tweeërlei gebruik. Beheerd door het Directoraat van Defensie Handelscontroles van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, behandelt ITAR regulerende vergunningen en houdt zich niet bezig met handel of onderzoek. Samen met het rooster van embargo-items op de Munitions List van de Verenigde Staten regelt ITAR ook items die zijn gemaakt, geconstrueerd of geconfigureerd voor militair gebruik zonder niet-militaire toepassingen. Gepubliceerd en gehandhaafd door het Directoraat van Trade Defence Controls van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, ITAR draagt ​​mogelijk zware civiele en strafrechtelijke boetes voor overtredingen, variërend tot $ 500.000 per burgerlijke overtreding en $ 1 miljoen per criminele overtreding, vanaf publicatie, samen met gevangenisvoorwaarden tot 20 jaar duur voor elke criminele overtreding.

Contractbeheer en toezicht

Zelfs contracten waarbij geen afgewerkte materialen of goederen naar andere landen worden verzonden, kunnen onder de exportregelgeving vallen als hun productie deel uitmaakt van projecten die resulteren in exportproducten. Deze overwegingen worden vooral belangrijk als u overzee reist in de loop van onderzoek of handel, uw werknemers onder buitenlanders zijn, u onderaannemers in andere landen gebruikt of uw onderaannemers personen met buitenlandse paspoorten in dienst hebben. Als u als aannemer of onderaannemer dient voor overheidsprojecten, inclusief maar niet beperkt tot die voor het Amerikaanse ministerie van Defensie, moet u elk aspect van uw activiteiten voor naleving van exportregels en -voorschriften onder de loep nemen.